Кейс: Круговорот инвестиций в природе

Summary

Кейс: Круговорот инвестиций в природе
Задача

В рамках расследования уголовного дела назначена финансово-экономическая экспертиза в отношении строительной копании «РКТ».

В постановлении о назначении экспертизы следователь поставил 9 вопросов, при этом следователя интересовало:

  • Каково финансово-экономическое положение «РКТ» в период 2011, 2012, 2013, 2014 гг. и какие факторы повлияли на изменение?
  • Какими причинами была вызвана неспособность «РКТ» удовлетворить требования кредиторов?

Эксперту для исследования предоставлено 40 томов материалов дела (более 10 тысяч листов).

Результат

В результате проведенной экспертизы, которая выполнялась около 4-х месяцев, было подготовлено заключение эксперта, которое было принято без замечаний. Заключение содержало ответы на все вопросы, поставленные следствием. Также, в порядке экспертной инициативы, эксперт поставил дополнительные вопросы, существенные для разъяснения дела, которые и объясняли и доказывали объективные причины, повлекшие банкротство «РКТ», а также добросовестные действия руководства «РКТ» по спасению компании.


Предыстория

Расследуется уголовное дело (ст.196 УК РФ – «Преднамеренное банкротство») в отношении должностных лиц (руководителя) крупной строительной компании, которая реализовала один самых знаковых в России инфраструктурных проектов.

Строительная компания «РКТ» (название изменено в связи с конфиденциальностью кейса) заключила субподрядный договор стоимостью около 12 млрд. руб. с Генподрядчиком Строительства, который, в свою очередь, выиграл государственный тендер и заключил государственный контракт (44-ФЗ) на строительство объекта - железная дорога. Часть участка этой железной дороги и было поручено построить компании «РКТ».

«РКТ» оказалась одной из 22-х субподрядных компаний, реализовывавших проект. При этом Генподрядчик - головная (материнская компания) «РКТ». «РКТ» выполняло работы как собственными силами, так и силами привлеченных суд-субподрядных организаций. Через 4 года строительства Гос.заказчик расторг договор с генподрядчиком и потребовал 1 млрд. руб. назад. Генподрядчик потребовал доплатить 1 млрд. руб. т.к. работы были выполнены. Возник спор в Арбитражном суде и параллельно, банкротство компании «РКТ», а также было возбуждено уголовное дело на менеджмент «РКТ», которых обвиняли в преднамеренном банкротстве.

Следователя интересовало была ли у «РКТ» возможность восстановить свою платежеспособность, и какие именно сделки, возможно, инициированные головной компанией, послужили причиной банкротства.

Компетенция

Отрасли

Услуги

Свяжитесь с нами

Лилия Синева

Лилия Синева

Менеджер по работе с клиентами

тел.: +7 (977) 117-73-23

E-mail

Татьяна Поршакова

Татьяна Поршакова

Менеджер по работе с клиентами

тел.: +7 (977) 117-72-50

E-mail