Forensic (финансовые расследования) | Услуги экспертов ИРВИКОН Консалтинг в Москве и Регионах РФ

Расследования финансовых нарушений

Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на то, что мы не следственные органы, поэтому мы не отвечаем на вопросы «кто виноват». Мы в качестве независимых профессиональных консультантов подвергаем анализу сделки и устанавливаем причинно-следственную связь между сделкой и событием, наступившим впоследствии (ущербом, банкротством и пр.)

Поэтому, пожалуйста, не ждите от нас оперативных следственных действий!

Мы также не участвуем в проектах, основной целью которых является месть бывшему руководителю.

Мы всегда рады предложить наши компетенции, опыт, знания, которые преследуют благую цель.

Вам требуется проведение финансового расследования?

Свяжитесь с нами! Гарантируем профессиональный подход и адекватную стоимость услуг!

Оставить заявку

Мы работаем с организациями любых форм собственности, отраслей и отраслевых сегментов, а также частными заказчиками. Финансовые консультанты ИРВИКОНа имеют профильное экономическое образование, огромный накопленный опыт работы как в сфере консалтинга, так и в финансовых отделах компаний. Наши специалисты профессионально оформляют документы, а также защищают свои результаты в любых инстанциях.

Подробнее о Forensic (финансовые расследования)

Forensic – финансовое расследование, связанное с экономической деятельностью фирмы, направленное на поиск нарушений законодательства Российской Федерации, которые нанесли вред компании, а также тех, что создали финансовые риски.

Основные направления финансовых расследований

Реализация активов компании по заведомо заниженной цене. В данном случае эксперт осуществляет поиск деяний, содержащих признаки ч.4. ст.159 УК РФ, а также анализирует сделки на предмет «рыночности» в связи с реализацией имущества по заниженной цене.
Реальный ущерб и упущенная выгода. Эксперт проводит расчет реального ущерба и упущенной выгоды, которые являлись следствием нарушения контрагентом условий договора, неправомерными действиями третьих лиц и т.д.
Введение в заблуждение. Примером может служить выявление факта передачи несуществующих активов в залог, а также розыск залоговых активов.
Привлечение к субсидиарной ответственности. Анализируется деятельность руководства компании для целей привлечения их к субсидиарной ответственности перед кредиторами организации. Субсидиарная ответственность будет возникать в случае экономического обоснования сделок, которые были проведены непосредственно перед процедурой банкротства и повлекшие серьезные обязательства компании.
Превышение должностных полномочий и хищение имущества. Эксперт определяет факты фальсификации исполнительной документации, завышение смет, дублирование работ и т.д.

Актуальность финансовых расследований

Независимые финансовые расследования уверенно вошли в хозяйственную деятельность крупных западных компаний. Объясняется это достаточно просто: гораздо выгоднее потратить небольшую сумму для профилактики и подстраховки, чем терпеть многомиллионные убытки и тяжелые судебные разбирательства.

При этом отечественные фирмы тоже начинают перенимать западные тенденции. Наиболее актуально применение Forensic при совершении крупных сделок, процессов реорганизации и т.д. Подобная процедура поможет минимизировать риски и сделать сделку более прозрачной и чистой.

К тому же не следует забывать, что финансовое расследование крайне полезно, если компания подвергается противоправным действиям, причем как с внешней стороны (с помощью компьютерных атак и прочего), так и с внутренней стороны (распространение сотрудниками компании сведений составляющих коммерческую тайну и т.д.)

Процедура финансовых расследований

Безусловно, в каждом конкретном случае процедура проведения Forensic будет индивидуальной, однако в общем виде ее можно представить так:

Изучение документации. В первую очередь эксперт анализирует финансовую отчётность и иную хозяйственную документацию. Именно в документальных носителях проводится поиск следов противоправного деяния и доказательственной базы. Происходит это потому что, во-первых, замести следы в массивной документации достаточно сложно, во-вторых, подобные источники будут являться неопровержимым доказательством.
Проверка кадрового состава. Помимо анализа финансовой документации, может применяться интервьюирование руководства или рядового состава компании, для того чтобы получить информацию о внутренней ситуации в компании из первых рук.
Массовые проверки контрагентов и партнеров компании для выявления скрытых взаимосвязей или конфликтов интересов.