Кейс: Сколько стоят джинсы?
Summary
В качестве специалиста со стороны защиты подготовить Консультацию специалиста (рецензию) на Заключение эксперта по товароведческой экспертизе, которая отвечала на следующие вопросы:
- Идентифицировать товар (чем является товар, представленный на исследование).
- Определить возможную область применения товара.
- Определить рыночную стоимость образцов товара на российском рынке, в стране вывоза товара, на мировом рынке.
По результатам проведенной работы были выявлены серьезные ошибки в Заключении эксперта, а именно:
- Заключение эксперта выполнено с формальными, методологическими и сущностными нарушениями, вводящими пользователя Заключения в заблуждение и существенно искажающие результат исследования.
- Эксперт вышел за рамки своей компетенции (химическая экспертиза), без проведения самостоятельного исследования переписал выводы из заключения таможенной экспертизы.
- Методика расчета стоимости образцов исследования нарушена и не соответствует общепринятой методике определения рыночной стоимости.
- Расчеты эксперта ошибочны.
Результат работы - письменная Консультация специалиста. Специалист был допрошен в суде.
Предыстория
Расследуется уголовное дело в отношении руководства и сотрудников турецкой компании по выводу денежных средств за рубеж (ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Дело очень сложное, обвиняемых 8 человек, включая не только руководство компании А, но и менеджеров, бухгалтеров, операционистки банка, кто принимала платежки, и руководителя отделения банка, в котором компания А имела расчетный счет.
Руководителя компании А и всю группу обвиняли в том, что с целью вывода денежных средств за рубеж ими были организованы через подставные компании фиктивные договоры поставки джинсовых изделий (брюки джинсовые), а также водного раствора неионогенного поверхностного вещества на сумму около 10 млн. долларов.
Компетенция
Отрасли
Услуги
Свяжитесь с нами
