Кейс: Сколько стоят джинсы?

Summary

Кейс: Сколько стоят джинсы?
Заказчик
Сторона защиты
Задача

В качестве специалиста со стороны защиты подготовить Консультацию специалиста (рецензию) на Заключение эксперта по товароведческой экспертизе, которая отвечала на следующие вопросы:

  1. Идентифицировать товар (чем является товар, представленный на исследование).
  2. Определить возможную область применения товара.
  3. Определить рыночную стоимость образцов товара на российском рынке, в стране вывоза товара, на мировом рынке.
Предмет услуг
Исследование Заключения эксперта на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о государственной судебно-экспертной деятельности, а также выявление признаков искажения выводов экспертизы, связанных с определением рыночной стоимости образцов товаров, представленных эксперту на исследование.
Результат

По результатам проведенной работы были выявлены серьезные ошибки в Заключении эксперта, а именно:

  • Заключение эксперта выполнено с формальными, методологическими и сущностными нарушениями, вводящими пользователя Заключения в заблуждение и существенно искажающие результат исследования.
  • Эксперт вышел за рамки своей компетенции (химическая экспертиза), без проведения самостоятельного исследования переписал выводы из заключения таможенной экспертизы.
  • Методика расчета стоимости образцов исследования нарушена и не соответствует общепринятой методике определения рыночной стоимости.
  • Расчеты эксперта ошибочны.

Результат работы - письменная Консультация специалиста. Специалист был допрошен в суде.


Предыстория

Расследуется уголовное дело в отношении руководства и сотрудников турецкой компании по выводу денежных средств за рубеж (ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Дело очень сложное, обвиняемых 8 человек, включая не только руководство компании А, но и менеджеров, бухгалтеров, операционистки банка, кто принимала платежки, и руководителя отделения банка, в котором компания А имела расчетный счет.

Руководителя компании А и всю группу обвиняли в том, что с целью вывода денежных средств за рубеж ими были организованы через подставные компании фиктивные договоры поставки джинсовых изделий (брюки джинсовые), а также водного раствора неионогенного поверхностного вещества на сумму около 10 млн. долларов.

Компетенция

Отрасли

Услуги

Свяжитесь с нами

Игорь Мозговой

Игорь Мозговой

Директор департамента оценки

E-mail

Лилия Синева

Лилия Синева

Менеджер по работе с клиентами

тел.: +7 (977) 117-73-23

E-mail

Татьяна Поршакова

Татьяна Поршакова

Менеджер по работе с клиентами

тел.: +7 (977) 117-72-50

E-mail